恒生电子股份有限公司

            恒生电子股份有限公司

              独立董事之独立意见

(资料图片仅供参考)

  关于恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）第八届董

事会第九次会议的相关事项，我们在审查阅读了相关材料，并与相关人员进行

了交流后，发表独立意见如下：

  一、 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，我们认为：

券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，董事会会议

表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；

益，增强投资者信心，基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信

心，同时为进一步完善公司长效激励机制，激励公司核心员工为公司创造更大

价值，提高公司员工的凝聚力，有利于促进公司稳定、健康、可持续发展。本

次股份回购具有必要性；

总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），不会对

公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上

市地位。

  二、《关于聘任公司高级管理人员（李湘林）的议案》，我们认为：

  公司总裁对李湘林先生的提名和相关表决程序符合《公司章程》及有关法

律法规的规定，提名及表决合法、有效。本次提名是在充分了解李湘林先生教

育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，李湘林先生具有较

高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司首席财务官（财务负责

人）的资格和能力。同意聘任李湘林先生为公司首席财务官（财务负责人）。

独立董事： 丁玮、刘霄仑、汪祥耀、周淳

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